تحقیق و بررسی در مورد پول شویی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   پول شویی موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهی ...

لینک منبع :تحقیق و بررسی در مورد پول شویی

مقاله در مورد پول شویی - مگ ایران mag-iran.com/مقاله-در-مورد-پول-شویی.htm‎Cached Similarپول شویی. مقدمه : پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد ..... در این پژوهش سعی شده است که به عنوان نمونه جرم پول شویی در چند کشور دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد 'چرا که به دلیل اینکه ما قبلا چنین قانونی در این باب در نظام ... مقاله در مورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن - مگ ایران mag-iran.com/مقاله-در-مورد-پولشویی-و-اثرات-اقتصادی-آ.htm‎Cached Similarبه همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی. کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم ... دانلود پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن - 20میخوام 20mikham.com/بررسی-پولشویی-و-راه-های-مبارزه-با-آن/‎Cached Similar11 ا کتبر 2015 ... روش تحقیق در پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند. [PDF] آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ www.banksepah.ir/DeskTopModules/.../showattachment.aspx?id=107‎Cached Similarﺣﻞ ﭘﻮل. ﺷﻮﻳﻲ. اﺷﺎره ﺷﺪه. و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮم ﭘﻮل. ﺷﻮﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار . ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻮل. ﺷﻮﻳﻲ. ﭘﻮل. ﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی. ،. در ﻳﻚ ﺑﻴﺎن ﺳﺎده ﺑﻪ ..... ﻫﺎ ﻗﺮار دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﻦ و ﮔﻤ. ﺎن ﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﺮدد، از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ. ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﺮﺳﺶ،. ﺗﺤﻘﻴﻖ. و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮل ﺷﻮﻳﻲ و. بررسی پیامدهای پول شویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران - مجله ... ejip.ir/browse.php?a_id=336&sid=1&slc_lang=fa‎Cached Similarایجاد بستر مناسب برای تدوین قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن نیاز به درک مفهوم پول شویی دارد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم پول شویی و مراحل، زمینه ها و آثار اقتصادی آن در ایران، به بررسی ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی و تخمین آثار آن برای ایران پرداخته-ایم. در قسمت نهایی تحقیق نیز پس از ... پول‌شویی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/پول‌شویی‎Cached Similarیکی از روش‌های پایداری که در بانکداری موازی یا سیستم‌های غیر رسمیِ انتقال ارزش مانند، حواله استفاده شده‌است آن است که به مردم این امکان را داد که بدون تحقیقات دقیق دولتی، پول خود را به بیرون .... در سال ۱۹۹۶، صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسید که ۲ تا ۵ درصد اقتصادهای جهان را که مورد بررسی قرار داده بودند، شامل پولشویی می‌شود. بررسی پدیده پول شویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی - آکا www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat.../24625.html‎Cached Similarدر این پژوهش سعی شده است که به عنوان نمونه جرم پول شویی در چند کشور دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد 'چرا که به دلیل اینکه ما قبلا چنین قانونی در این باب در نظام حقوقی مان نداشته ایم بررسی تجربه ی دیگر کشورها و درس گرفتن از شکست ها و موفقیت شان می تواند به قانون گذار ما کمک وافری بنماید. امید است که با تصویب قانون پول ... پول‌شویی | معرفت marifat.nashriyat.ir/node/478‎Cached Similar18 آگوست 2010 ... بنابراین، در پی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم خواهد بود. این تحقیق به پیامد مباحث حقوقی این موضوع می‌پردازد. مبانی پول‌شویی. 1. بررسی واژه «پول‌شویی» ... از اینکه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پول‌شویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی و صرف‌نظر از اینکه آنچه که مورد تطهیر قرار می‌گیرد، پول نقد باشد ... پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن www.hawzah.net/fa/Article/View/89991‎Cached Similarدر این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش های پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده پول شویی در ایران و سیاست ها و راهکارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته .... و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد، این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید». مقاله پولشویی - سایت علمی دانشجویان ایران www.daneshju.ir/forum/showthread.php?t=83946‎Cached Similar12 دسامبر 2009 ... واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که درآن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، ... تنها اقدام مثبت در این زمینه لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است.